反洗錢政策

反洗錢政策

禁止使用:禁止滥用本网站洗钱的目的。 CFX Point 采用最佳做法反洗钱。CFX Point市场保留拒绝和终止任何业务关系的权利,并取消不符合反洗钱要求的客户的任何操作:

  • 在线交易者应提供注册所需的所有信息。
  • 收入将支付给首先在线注册账号的人员。
  • 当客户通过电汇维持账户时,收益将分配给发起银行账户的唯一拥有人。当您以这种方式进行存款时,现场交易者有责任确保交易员的帐号和帐户所有者的注册名称每次转入CFX Point市场。
  • 当使用信用卡或现金卡进行融资时,奖金将仅分配给名称出现在用于存款卡上的人,不会在同一张卡上报销
  • 每个人只允许一个帐户。 对于以同一人打开的虚假名称或多个帐户开立的帐户,无法获得收益。
  • CFX Point市场可能不时自行决定,要求客户提供额外的身份证明,如经过公证的护照副本或其他身份验证,视为必要情况,并自行决定暂停一个帐户。 直到提供必要的证明。