Политика противодействия отмыванию денег

Политика противодействия отмыванию денег

Запрещено: запрещено пользоваться настоящим сайтом для отмывания денег. CFX Point использует наиболее эффективные способы борьбы с отмыванием денег. CFX Point сохраняет за собой право отказать и заморозить деловую активность, а также отменить операции клиентов, которые не соответствуют требованиям политики противодействия отмыванию денег:

  • Онлайн трейдеры должны предоставить всю информацию необходимую для регистрации.
  • Доходы будут выплачиваться человеку, который зарегистрирует онлайн счет.
  • Когда клиент пополняет счет с помощью банковского перевода, прибыль будет начисляться единственному владельцу банковского счета. В случае внесения средств таким образом, трейдеру необходимо удостовериться, что номер счета трейдера и зарегистрированное имя владельца счета сопровождают каждую операцию на CFX Point .
  • Когда взнос производится при помощи кредитной или дебетовой карты, прибыль будет зачисляться исключительно лицу, чье имя указано на карте, с которой осуществлялся перевод средств, и не будет возвращаться на ту же карточку.
  • Одно лицо может завести только один счет. Счета, открытые под фальшивим именем, или несколько счетов, открытых одним человеком, не могут использоваться для получения прибыли.
  • CFX Point оставляет за собой право по собственному усмотрению потребовать от клиента предоставить дополнительные сведения, подтверждающие его личность, к примеру, нотариально заверенную копию паспорта или иные сведения для проверки личности в зависимости от обстоятельств; а также может на свое усмотрение заблокировать счет до тех пор, пока не будут предоставленные необходимые доказательства.