Policy KYC

Policy KYC

Conoscere la policy applicata ai clienti è un aspetto che ha acquisito primaria importanza in tutto il mondo negli ultimi tempi, in particolare tra le banche e altri istituti finanziari, al fine di prevenire furti di identità, riciclaggio di denaro, frodi finanziarie e attività terroristiche.

CFX Point applica una politica di tolleranza zero nei confronti di eventuali frodi, e sta adottando tutte le misure possibili per impedire che si verifichino. Qualsiasi attività fraudolenta sarà documentata e i conti ad esso correlati verranno immediatamente chiusi. Tutti le fondi appartenenti a tali conti verranno penalizzate.

Prevenzione:

CFX Point mira a garantire l’integrità dei dati sensibili, quali ad esempio le informazioni sul conto e le transazioni effettuate, utilizzando una varietà di misure di sicurezza e controlli antifrode. Proteggere le vostre transazioni online ci impone di dover conoscere alcuni vostri dati, compreso il metodo di deposito preferito.

Quando depositi denaro abbiamo bisogno dei seguenti documenti:

  • Una copia in corso di validità del passaporto con la pagina riportante la firma
  • Copie delle vostre carte di credito utilizzate per effettuare il deposito (lato frontale con solo le 4 ultime cifre visibili, retro con il CVV coperto).
  • Una copia di una bolletta recente intestata a tuo nome e indirizzo.
  • Una cronologia firmata delle transazioni on-line.

Se avete domande non esitate a contattare il nostro servizio clienti: support@cfxpoint.com

Quando devo fornire questi documenti?

Apprezziamo il tempo che dedicherete per fornirci tutti i documenti necessari nel più breve tempo possibile, al fine di evitare eventuali ritardi nell’elaborazione delle transazioni. Richiediamo la ricezione di tutti i documenti necessari prima di effettuare qualsiasi transazione in contanti a vostro vantaggio.

Alcune circostanze possono imporci di richiederti questi documenti prima di consentire qualsiasi altra attività sul tuo conto, come ad esempio depositi o transazioni.

Si prega di notare che se non riceveremo i documenti richiesti, i prelievi in ​​sospeso verranno annullati e accreditati di nuovo sul vostro conto di trading. Vi notificheremo sul verificarsi di tale circostanza attraverso il nostro sistema.

Come posso inviare questi documenti?

Si prega di eseguire la scansione dei documenti o scattare una foto ad alta risoluzione, salvare le immagini come file JPEG, e inviarle via mail a support@cfxpoint.com

Come faccio a sapere se i miei documenti sono al sicuro con voi?

CFX Point detiene la sicurezza della documentazione come sua massima priorità, e tratta tutti i documenti che riceve con il massimo rispetto e riservatezza. Tutti i file che riceviamo sono protetti con il più alto livello possibile di crittografia in ogni fase del processo di revisione.

Vi ringraziamo per la vostra collaborazione nel contribuire a rendere CFX Point un luogo più sicuro per il trading.